喜大普奔!又一个特大传销组织覆灭,头目家里搜出7000万现金,两年不到吸金上百亿……

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最近,大学生李文星误入传销组织并溺水死亡一事,引发了全国高度关注,现在案件已经告破,5名涉案人员落网,但害人的传销骗局,又成为大家关注的焦点。常德市公安局对外公布:经过5个多月缜密侦查,他们成功破获了“中券资本”特大网络传销案,冻结银行卡300余张,财物折款5亿余元,光是在犯罪嫌疑人家中当场缴获的现金,就有7000万元。 

经银行工作人员清点,警方在嫌疑人家中缴获的现金高达近7000万元,其他财物折款5亿余元。

这个特大网络传销团伙怎么能骗到这么多钱?这要从五个月前,常德市公安局接到的一封匿名举报说起,举报中称,一个叫做“中券资本”的传销组织正大量吸收会员。

这个“中券资本”的项目,谎称代理销售美国怀俄明州一个所谓“中券资本集团有限公司”的证券,在国内招募会员加入,参加者按照购买费用的多少来确定级别,而且声称收益可观。

按照这位投资讲师的说法,只要投资10万元,不到两年时间就能变百万。除此之外,发展下线会员,还有更高的分红奖励。

很明显,“中券资本”就是一个彻头彻尾的传销项目,但仍有不少投资者被所谓“高收益”吸引。近一年时间,“中券资本”传销项目吸收会员高达20多万人,收取传销资金40多亿元。但是,该公司实际上是一个无法查证的虚拟公司

经专案组民警深入调查,终于确定了这个传销团伙头目的身份:王某,黑龙江省哈尔滨人。于2015年12月份从境外传销组织引进传销项目“中券资本”。在哈尔滨建立工作室,招聘了40余名工作人员,在全国各地召开推广大会,发展会员达到50万人。

随着会员的加入,王某吸收到了大量资金,他拿着会员的钱,组织新会员到新加坡、泰国、澳大利亚等地搞所谓的慈善晚宴,宣传公司实力,光是2016年至2017年4月,他们就在泰国、新加坡、迪拜、莫斯科等地举办万人规模的大型活动8次。

这场虚假的盛宴迷惑了不少人,会员刘某就是其中一个,最开始,他对这个项目是抱着怀疑态度的。

见以前经济条件一般的朋友崔姐,竟然开上了保时捷豪车,刘先生的顾虑终于打消了,加入了“中券资本”。

经过5个多月缜密侦查,在哈尔滨、沈阳等地公安机关大力配合下,常德市公安局成功破获了“中券资本”特大网络传销案,抓获王某等主要犯罪嫌疑人25人,冻结银行卡三千余张,扣押现金及财物折款5亿元,经视记者独家对话了该传销团伙的头目王某和骨干成员。

这个董某是传销团伙的骨干成员,也是传销头目王某的大学同学,大学毕业后,他创办的一家电子公司因经营不善倒闭,大学同学王某便邀他加入自己的公司。

警方调查发现,在“中券资本”逐渐难以为继的情况下,他们还在策划改头换面,改名“国盟资本”继续运作。

其实,“中券资本”资金链即将断裂崩盘时,头目王某就已经察觉,他一方面企图启动另一个新的传销项目以填补亏空,另外一方面又终日惶惶不安,5月2日,还跑到四川某寺庙,花费上百万重金占卦,企图化解所谓的灾难,当天晚上,王某企图从四川绵阳机场逃离出境,被常德警方抓获 。

据王某交代,自2015年12月以来,他伙同传销的境外上线,先后推出了中券资本、国盟资本等6个项目。发展会员50多万人,收取传销资金一百多亿,除了部分作为奖金返回给会员外,大约60亿流向境外。

其实,警方光是在犯罪嫌疑人家中当场缴获的现金,就有7000万元。近乎疯狂的贪婪,必将付出沉重的代价。

经视大调查记者报道

编辑:思思

实习编辑:成云龙

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